بانکی

سیاست، تاریخ وجامعه

دولت مالزی رسما اعلام کرد که دلیل بستن حساب های بانکی شهروندان ایرانی، ترس از تحریم های آمریکاست

cafeliberal
رویترز در گزارشی نوشت : حساب‌های بانکی ایرانیان  به طور ناگهانی در کشور مالزی بسته شد . بانک‌ها ی مالزی به ایرانیان ساکن مالزی یک...
سیاست، تاریخ وجامعه

حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی به علت تحریم‌ها مسدود شد

cafeliberal
بانک‌های مالزی به بستن حسا‌ب‌های بانکی افراد و همچنین شرکت‌های ایرانی اقدام نموده‌اند. گفته می‌شود که این اقدام به علت تحریم‌های مالی ایران از سوی...
سیاست، تاریخ وجامعه

مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی به علت تحریم‌ها

cafeliberal
یک روز پس از انتشار گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره تاثیرات مخرب تحریم‌ها بر دسترسی مردم ایران به دارو و لوازم پزشکی، خبر از...
سیاست، تاریخ وجامعه

جولان «حساب‌های اجاره‌ای» و «حساب‌های بی‌هویت» در نظام بانکی جمهوری اسلامی

cafeliberal
نابسامانی وضعیت بانک‌ها در ایران طی سال‌های گذشته بستر مناسبی برای پولشویی، اختلاس و انواع سوء استفاده‌های مالی شده است؛ موضوعی که اصلاح ساختار بانکداری...
سیاست، تاریخ وجامعه

حساب‌های بانکی با بیش از ۵میلیارد تومان گردش مالی بررسی می‌شوند

cafeliberal
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی گفته است بانک مرکزی موافقت کرده اطلاعات حساب‌هایی که بالای ۵ میلیارد تومان گردش مالی در سال دارند...
سیاست، تاریخ وجامعه

سرنوشت مبهم حساب‌های بانکی بی‌هویت، حرکت لاک‌پشتی بانک مرکزی! 

cafeliberal
در شرایطی که در اکتبر ۲۰۱۹ مهلت کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به جمهوری اسلامی به پایان می‌رسد، نظام نسبت به تصویب لوایح پالرمو و...