پولشویی

سیاست، تاریخ وجامعه

موافقت نمایندگان مجلس به افزوده شدن یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی

cafeliberal
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. بر اساس این تبصره ۱۳وزارتخانه، نهاد و سازمان...
سیاست، تاریخ وجامعه

تهدید به لغو مجوز فعالیت تهیه‌کنندگان فاسد اقتصادی: با چک دستمزد بازیگران پولشویی می‌کنند!

cafeliberal
شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما با صدور اطلاعیه‌ای برای آنچه «مقابله با پولشویی و ورود پول‌های مشکوک به سینما» خوانده، پرداخت «دستمزدهای بالا و خارج از...
سیاست، تاریخ وجامعه

شش میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب بانکی در ایران در زمینه پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند

cafeliberal
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است از ابتدای انقلاب تا کنون ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب بانکی در زمینه پولشویی و قاچاق...
سیاست، تاریخ وجامعه

تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس

cafeliberal
فوریت الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در مجلس ایران به تصویب رسید. در این لایحه، کلیه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی...
سیاست، تاریخ وجامعه

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم:حکومت اسلامی از پیوستن به معاهدات جهانی با هدف مبارزه با پولشویی منصرف شده است

cafeliberal
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم:حکومت اسلامی از پیوستن به معاهدات جهانی با هدف مبارزه با پولشویی منصرف شده است یک عضو مجمع تشخیص مصلحت...
سیاست، تاریخ وجامعه

کاسبان تحریم کیستند؟چرخه پولشویی و دور زدن تحریمها چگونه عمل می کند؟

Jahan
امیر فرشاد ابراهیمی / ایران بریفینگ بزرگ‌ترین اختلاس‌ها و فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی زمانی رقم خورد که حکومت در راستای سیاست‌های ضد ایرانی و برای...
سیاست، تاریخ وجامعه

کانادا شبکه بزرگ پول‌شویی را متلاشی کرد: نیمی از بازداشت‌شدگان ایرانی هستند

Jahan
پلیس فدرال کانادا می‌گوید در یک عملیات همزمان و مشترک، در دو ایالت اونتاریو و کبک، یک شبکه بزرگ پول‌شویی را متلاشی کرده‌ است. در...
فرهنگ و هنر-سبک زندگی

تأیید پولشویی تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» توسط دادستان تهران

cafeliberal
دادستان تهران ورود پول کثیف به سینما توسط محمد امامی تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» را تأیید کرد و گفت که «در سینمای ایران، افرادی به‌ اسم...
سیاست، تاریخ وجامعه

گفتگو با امیرحسین اعتمادی: ونزوئلا پاتوق قاچاق مواد مخدر و پولشویی برای جمهوری اسلامی است

cafeliberal
حامد محمدی- پس از آمریکا، کانادا و تعداد زیادی از کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در حال شناسایی و به رسمیت شناختن...