13.5 C
Tehran
شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۳۹۸

پولشویی

کاسبان تحریم کیستند؟چرخه پولشویی و دور زدن تحریمها چگونه عمل می کند؟

Jahan
امیر فرشاد ابراهیمی / ایران بریفینگ بزرگ‌ترین اختلاس‌ها و فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی زمانی رقم خورد که حکومت در راستای سیاست‌های ضد ایرانی و برای

کانادا شبکه بزرگ پول‌شویی را متلاشی کرد: نیمی از بازداشت‌شدگان ایرانی هستند

Jahan
پلیس فدرال کانادا می‌گوید در یک عملیات همزمان و مشترک، در دو ایالت اونتاریو و کبک، یک شبکه بزرگ پول‌شویی را متلاشی کرده‌ است. در

تأیید پولشویی تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» توسط دادستان تهران

cafeliberal
دادستان تهران ورود پول کثیف به سینما توسط محمد امامی تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» را تأیید کرد و گفت که «در سینمای ایران، افرادی به‌ اسم

گفتگو با امیرحسین اعتمادی: ونزوئلا پاتوق قاچاق مواد مخدر و پولشویی برای جمهوری اسلامی است

cafeliberal
حامد محمدی- پس از آمریکا، کانادا و تعداد زیادی از کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در حال شناسایی و به رسمیت شناختن

جزئیاتی بیشتر از تصویب لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران

cafeliberal
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از تصویب شدن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط این مجمع خبر داد. غلامرضا مصباحی مقدم در